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第二屆監事會第四次會議決議公告

發布時間:2018-04-23 15:14:00 點擊次數:

證券代碼:430748         證券簡稱:恒均科技        主辦券商:華安證券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假性記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第四次會議于2018419日在公司會議室召開,會議通知于201849日以書面通知方式發出。會議由監事會主席朱敏主持,公司現有監事3人,會議應出席監事3人,實到出席會議并表決的監事3人,公司全體董事及其他高級管理人員列席本次會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

本次監事會會議審議通過了如下議案:

(一)《關于公司2017年度監事會工作報告的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

(二)審議《2017年年度監督事項》;

監事會就2017年年度監督事項發表意見如下:

監事會在本年度內的監督活動中未發現公司存在重大風險事項,監事會對本年度內的監督事項無異議。

表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。

(三)《關于公司2017年年度報告及年度報告摘要的議案》,并提請公司2017年年度股東大會審議;

議案內容:監事會對《2017年年度報告及年度報告摘要》進行了審核,并發表審核意見如下:

1、《2017年年度報告及年報摘要》編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、《2017年年度報告及年報摘要》的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統的各項規定,未發現《2017年年度報告及年報摘要》所包含的信息存在不符合實際的情況,《2017年年度報告及年報摘要》真實地反映出公司2017年度的經營管理和財務狀況。

3、提出本意見前,未發現參與《2017年年度報告及年報摘要》編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

 (四)審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

三、備查文件

(一)《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆監事會第四次會議決議》;

(二)《2017年度監事會工作報告》;

(三)《2017年年度報告及年報摘要》。

特此公告。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

監事會

2018423

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